La Inspección General de Justicia (IGJ) volvió a intimar a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) al considerar insuficiente la documentación presentada sobre sus estados contables y financieros. El organismo de control reclama un mayor nivel de detalle sobre partidas relevantes, flujos de fondos y operaciones con firmas del exterior, entre ellas un conjunto de sociedades señaladas en distintas investigaciones como posibles estructuras sin actividad económica clara.
La decisión fue formalizada este viernes y otorga a la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia un plazo de diez días hábiles para responder. La nueva intimación se inscribe en el análisis que la IGJ lleva adelante sobre los ejercicios comprendidos entre 2017 y 2024, según informó el organismo.
Detalles sobre los estados contables solicitados por la IGJ
Según la documentación oficial, el organismo ya había requerido en diciembre pasado una apertura más precisa de rubros expuestos de manera global, que en conjunto representaban montos cercanos a los 111 millones de dólares en el caso de la AFA. Aunque la entidad presentó informes complementarios a mediados de enero y sus auditores concurrieron a audiencias en la IGJ, los inspectores concluyeron que la información seguía siendo insuficiente.
Entre los puntos centrales de la requisitoria figura la solicitud de nuevas aperturas en gastos por “recuperos” correspondientes a los ejercicios 2017 a 2021. Adicionalmente, se exige una conciliación analítica de flujos vinculados a derechos de clubes, sponsorización y deudas con la FIFA, la Conmebol y la Superliga en 2022.
La IGJ también reclama aclarar ingresos por seis millones de dólares provenientes de la Superliga en 2023. Asimismo, solicita detallar la composición de deudas por 4,5 millones de dólares con organismos internacionales en ese mismo período.
Operaciones con empresas del exterior bajo la lupa
Uno de los capítulos más sensibles del pedido está vinculado con las operaciones internacionales de la AFA. La IGJ reclama documentación y explicaciones sobre las transacciones realizadas en 2023 con las firmas TourProdEnter LLC, de Javier Faroni, y TyC Argentina Football Distribution LLC.
Además, el organismo exige una apertura específica sobre contratos celebrados con TourProdEnter LLC y acuerdos de sponsorización por 15 millones de dólares declarados al 30 de junio de 2024. A eso se suma la exigencia de un reporte integral del flujo de divisas de la operatoria comercial entre la AFA y TourProdEnter LLC durante los años 2021 a 2025.
El listado de empresas sobre las que la IGJ solicita información incluye un detalle de los movimientos de fondos y operaciones realizadas en 2024 con compañías del Grupo Sur Finanzas. También requiere que la AFA informe de manera pormenorizada las transferencias de dinero hacia y desde el exterior con sociedades como Mia Biz Group LLC, Samkat, Dicetel Corp., SCH Consulting Group, Arcofiusa International Corp. y MLS Global Trading Corp.
Investigaciones judiciales en paralelo
El nuevo requerimiento de la IGJ se produce en paralelo a investigaciones judiciales en curso que indagan el manejo de fondos vinculados a la AFA en el exterior y el presunto uso de sociedades fantasma para canalizar recursos. En ese contexto, la Justicia federal ordenó recientemente investigar las cuentas bancarias de TourProdEnter LLC y de otras cuatro sociedades señaladas como receptoras de fondos provenientes de esa firma.
Desde la AFA, en presentaciones anteriores, se sostuvo que la apertura de datos permitía visualizar los montos globales de ingresos, gastos y créditos. Sin embargo, en la IGJ remarcan que el volumen de los números no es el eje del cuestionamiento, sino la falta de desagregación que permita identificar con precisión el origen, el destino y la justificación de cada concepto.
Una vez recibidas y analizadas las respuestas de la AFA, la IGJ deberá definir si considera cumplidos los requerimientos o si existen elementos suficientes para avanzar con medidas adicionales, entre ellas la eventual designación de un veedor.