La Justicia federal ordenó investigar las cuentas bancarias de TourProdEnter, la empresa que administra fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el exterior, y de cuatro sociedades consideradas fantasma que habrían recibido millones de dólares. La medida fue dispuesta por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, a pedido de la fiscal federal Cecilia Incardona, según confirmaron fuentes judiciales.
Además, el magistrado ordenó un peritaje integral del patrimonio del Club Atlético Banfield en el marco de la investigación sobre la financiera Sur Finanzas y su presunta vinculación con maniobras de lavado de activos. La resolución judicial apunta a esclarecer el circuito por el cual se habrían desviado fondos generados por la Selección Argentina en el extranjero.
Investigación sobre empresas fantasma vinculadas a la AFA
El avance judicial incorpora un capítulo internacional que pone el foco en el presunto desvío de millones de dólares canalizados a través de contratos de partidos amistosos, acuerdos con Adidas y el servicio de streaming AFA Play. Según la investigación, TourProdEnter LLC habría recaudado aproximadamente 260 millones de dólares para la AFA fuera del país.
El juez Armella ordenó librar oficio al Banco Coinag para que informe detalladamente todos los productos bancarios correspondientes a TourProdEnter LLC y a otras cuatro sociedades: Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC. Para los investigadores, estas estructuras societarias carecen de actividad económica clara y habrían sido utilizadas para recibir y mover fondos provenientes de la firma liderada por el empresario Javier Faroni.
Peritaje al patrimonio de Banfield
En paralelo al foco internacional sobre TourProdEnter y las sociedades vinculadas, la Justicia avanzó sobre el Club Atlético Banfield. El juez ordenó un peritaje integral del patrimonio de la institución y del fideicomiso asociado, además de requerir información sobre la relación entre el club y Sur Finanzas, la financiera investigada por lavado de activos.
La resolución judicial también solicita datos bancarios vinculados a distintas personas físicas mencionadas en la causa. Entre ellas figuran Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y empresario cercano a Claudio “Chiqui” Tapia; su madre Graciela Vallejo, presidenta formal de la compañía; y otros miembros de su entorno familiar y empresarial.
Vínculos entre dirigentes del fútbol argentino y la financiera
En el listado de personas investigadas también figura Eduardo Spinosa, expresidente de Banfield, lo que refuerza la línea investigativa sobre los vínculos entre la financiera y dirigentes del fútbol argentino. Según consta en la causa, Sur Finanzas habría montado un esquema de préstamos a clubes con tasas calificadas como usurarias.
A cambio de esos préstamos, la financiera habría recibido derechos de televisación, un mecanismo que se habría ejecutado con aval, permiso o recomendación de la AFA, según indican las actuaciones judiciales. Los investigadores analizan documentación que indicaría que este esquema involucró a múltiples clubes del fútbol argentino.
Operaciones con criptomonedas bajo la lupa
Adicionalmente, los investigadores analizan documentación que indicaría que Banfield habría concretado la venta del futbolista Giuliano Galoppo al São Paulo de Brasil mediante una operatoria con criptomonedas. Según surge de la causa, se investiga una presunta falta de declaración de esa operación en la Argentina, una modalidad que puede dificultar la trazabilidad de los fondos y que se suma a las irregularidades detectadas.
Las medidas dispuestas por el juez Armella se enmarcan en una investigación más amplia sobre el funcionamiento de Sur Finanzas y el manejo de fondos de la AFA en el exterior. Los próximos pasos dependerán de la información que aporten las entidades bancarias requeridas y de los resultados del peritaje ordenado sobre el patrimonio de Banfield, cuyos plazos de cumplimiento aún no han sido confirmados oficialmente.