La jueza federal Eugenia Capuchetti ordenó cinco allanamientos simultáneos en casas de cambio y financieras de la City porteña que habrían integrado una red millonaria de rulo financiero. Los operativos apuntaron a agencias presuntamente vinculadas a Elías Piccirillo, conocido como el “rey del blue”, y a Maximiliano Vallejo, dueño de Sur Finanzas. Según informó Clarín, la Policía secuestró computadoras, celulares y documentación clave para reconstruir el circuito de compra y venta ilegal de dólares.
Las diligencias se realizaron en el marco de una investigación que busca esclarecer cómo estas firmas habrían aprovechado el dólar oficial barato durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. El mecanismo consistía en adquirir divisas al precio oficial mediante maniobras irregulares y luego revenderlas en el mercado paralelo a casi el doble de su valor. De esta manera, habrían generado ganancias millonarias a costa del Estado Nacional.
Cómo funcionaba el esquema del rulo financiero
La causa investiga un sistema que estuvo en auge durante el último gobierno kirchnerista, cuando el cepo cambiario era total. El circuito era complejo pero efectivo: las empresas compraban dólares al valor oficial utilizando documentación apócrifa que justificaba supuestas deudas en moneda extranjera. Posteriormente, esas divisas se vendían en el mercado blue, obteniendo una diferencia de precio sustancial.
El expediente principal está en manos del juez federal Sebastián Casanello, quien también investiga a cinco funcionarios del Banco Central por supuesta omisión de controles. En una de las escuchas que forman parte de la causa, una funcionaria le habría dicho a Piccirillo que “estaban entongados los de arriba”, en referencia a las autoridades del BCRA que dirigía Miguel Pesce en ese entonces.
El caso Marvic: el origen de la investigación
Todo comenzó con una denuncia del Banco Central en diciembre de 2021 contra la agencia de cambios Marvic SA. Según la investigación, esta firma validó operaciones bajo el código A16, destinado a billetes asociados a operaciones entre residentes, usando escrituras y contratos apócrifos para justificar la compra de dólares al precio oficial. Solo entre junio y septiembre de 2021, Marvic SA movió el equivalente a 14.601.600 dólares.
Las empresas involucradas presentaban supuestas deudas en dólares instrumentadas antes del 30 de agosto de 2019, pero la Justicia detectó que la documentación era falsa. Entre las firmas que habrían participado de la operatoria figuran Publifort SA, Coviaz Sistemas SRL, Jordad SA, Colección Privada SA, Migten SA, Pradaman SA, Ribs Company SRL, Ridajo SA y Style Com SRL.
La red de empresas y operadores involucrados
El circuito operaba de la siguiente manera: las empresas “mutuarias” transferían pesos a Marvic, que compraba dólares a agencias mayoristas como Centro de Inversiones Concordia SRL, vinculada a Piccirillo. Luego giraba las divisas a los “mutuantes”, que finalmente extraían el efectivo o lo transferían a sociedades fantasma. Además, la investigación apunta a que Concordia Inversiones SRL, controlada por Elías Piccirillo, fue uno de los principales beneficiarios de estas maniobras.
También aparece Sur Finanzas, la empresa de Maximiliano Vallejo, quien está ligado al presidente de la AFA “Chiqui” Tapia. Entre los nombres que investiga la Justicia figuran Graciela Beatriz Vallejo, Silvia Torrado, Sergio Yelin, Marcelo Yelin, María Florencia Vazquez, Carlos Alberto Vazquez, Ulises Dino Javier Piccirillo y Mario Daniel Piccirillo, entre otros. Según el fiscal a cargo, estas maniobras generaron un perjuicio millonario para el Estado Nacional.
Las autoridades judiciales continúan analizando la documentación secuestrada para determinar el alcance total de la red y establecer responsabilidades penales. Resta conocer si se imputará formalmente a los funcionarios del Banco Central señalados por omisión de controles, y si habrá más allanamientos en las próximas semanas.