La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una nueva denuncia contra la Asociación del Fútbol Argentino por presunta salida no documentada de dinero, según informaron fuentes judiciales. Esta acción se suma a las investigaciones previas sobre irregularidades financieras en la entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia, intensificando el escrutinio gubernamental sobre las cuentas de la AFA.
La denuncia contra la AFA surge de tareas de fiscalización realizadas por ARCA, donde se detectaron movimientos de fondos sin respaldo documental adecuado. El monto involucrado rondaría los 375 millones de pesos, aunque las autoridades señalaron que la cifra podría incrementarse conforme avance la investigación.
Nueva estrategia judicial contra la conducción de la AFA
Fuentes oficiales aclararon que se trata de una denuncia nueva y no una ampliación de presentaciones anteriores. Esta acción forma parte de una estrategia de profundización del frente judicial contra la conducción de la entidad futbolística, según sostuvieron desde el Gobierno nacional.
La maniobra detectada podría constituir un intento de ocultar el destino real del dinero y vulnerar los mecanismos de control fiscal vigentes. Los investigadores analizan transacciones que carecerían de documentación respaldatoria correspondiente, lo que generó alertas en los sistemas de fiscalización tributaria.
Acciones paralelas de la Inspección General de Justicia
Además de la denuncia de ARCA, la ofensiva gubernamental se produce en paralelo al proceso administrativo que lleva adelante la Inspección General de Justicia (IGJ). Este organismo intimó a la AFA a presentar balances y documentación respaldatoria de ejercicios anteriores para verificar la transparencia de sus operaciones financieras.
El titular de la IGJ, Daniel Vítolo, descartó por el momento la designación de veedores para supervisar las operaciones de la entidad. Sin embargo, fuentes gubernamentales aseguraron que esa posibilidad permanece latente y dependerá de los resultados del examen técnico de la documentación entregada por la AFA.
Contexto de las investigaciones sobre irregularidades financieras
Las investigaciones sobre posibles irregularidades financieras en la Asociación del Fútbol Argentino se intensificaron en las últimas semanas. Las autoridades fiscales y de control societario concentraron esfuerzos en revisar la gestión económica de la entidad, particularmente en lo referido a movimientos de fondos y cumplimiento de obligaciones contables.
La estrategia del Gobierno combina acciones judiciales con procedimientos administrativos para incrementar la presión sobre la conducción de la AFA. Este enfoque dual buscaría garantizar mayor transparencia en el manejo de los recursos de una institución que representa al deporte más popular del país.
Los organismos de control detectaron operaciones financieras que generaron sospechas sobre el cumplimiento de las normativas vigentes. Estas irregularidades detectadas motivaron tanto la denuncia penal como las intimaciones administrativas para que la entidad aclare sus movimientos contables.
Implicancias para la gestión de la entidad deportiva
La multiplicación de frentes de investigación contra la AFA podría tener consecuencias significativas para su gestión institucional. La combinación de denuncias penales e investigaciones administrativas genera un escenario de alta presión sobre los directivos de la asociación futbolística.
Expertos en derecho societario señalan que las entidades sin fines de lucro deben cumplir estrictos requisitos de transparencia contable. El incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en sanciones administrativas e incluso en la intervención del organismo de control, aunque esta medida requiere fundamentos técnicos sólidos.
La documentación solicitada por la IGJ incluye balances, libros contables y comprobantes de operaciones de ejercicios anteriores. La respuesta de la AFA a estos requerimientos será determinante para definir los próximos pasos de los organismos fiscalizadores.
Se espera que en las próximas semanas la IGJ complete el análisis técnico de la documentación presentada por la AFA. La decisión sobre la eventual designación de veedores dependerá de los resultados de este examen, aunque las autoridades no han establecido plazos precisos para esta resolución.