El empresario Martín Delloca se presentó voluntariamente ante la Justicia para aclarar su rol en las sociedades que recibieron transferencias millonarias de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) bajo investigación por presuntos desvíos de fondos. En un escrito presentado al juez Adrián González Charvay, Delloca negó ser dueño o responsable de las firmas involucradas y aseguró que su función se limitó a tareas administrativas sin control sobre los recursos financieros.
El empresario radicado en Estados Unidos explicó que su participación como “manager” de estas sociedades no implica responsabilidad sobre el capital o las operaciones comerciales. Según su defensa, presentada a través del abogado Andrés Gramajo, este rol es comparable al de un escribano en Argentina bajo el derecho corporativo estadounidense.
Desvío de fondos de la AFA bajo la lupa judicial
La investigación sobre el presunto desvío de fondos de la AFA reveló que entre 2019 y 2021 la entidad transfirió aproximadamente 8 millones de dólares a cinco sociedades con base en Miami. Estas empresas, que hoy aparecen disueltas o sin actividad visible, facturaron servicios de marketing digital, logística y consultorías denominadas “Lean”.
Delloca argumentó que quienes desempeñan el rol de manager “no conocemos la actividad comercial de nuestros representados, su flujo económico, u origen de fondos”, según consta en su declaración. Además, sostuvo que la legislación estadounidense no le exige verificar el origen de los recursos y que son los bancos norteamericanos quienes deben controlar la procedencia de los fondos.
Las sociedades vinculadas al empresario
Entre las compañías bajo escrutinio figura DICETEL, que recibió aproximadamente 5,2 millones de dólares por consultorías administrativas y logística para el Mundial de Qatar 2022. Esta empresa se disolvió en julio de 2023 y compartía domicilio con otras ocho firmas inactivas.
Adicionalmente, SAMKAT cobró 400.000 dólares por servicios de marketing digital desde una oficina en Brickell Avenue, sin evidencia de presencia online. Esta sociedad estaba controlada por Bluemax Partners Corp, empresa presidida por Delloca. Otras firmas como ARCOFISA y MLS Global Trading también operaban desde la misma dirección que más de 110 empresas y cesaron actividades simultáneamente en 2023.
Por otra parte, SCH Consulting Group emitió facturas por más de 700.000 dólares en servicios de consultoría. Su gestión recaía en MIA BIZ GROUP LLC, entidad que gerenciaba varias de estas sociedades y que fue disuelta recientemente el 6 de enero pasado mediante firma del propio Delloca.
Defensa basada en el derecho corporativo estadounidense
Para respaldar su posición, Delloca describió su empresa Blue Max Partners Corp como una entidad con más de seis años de operación, 25 empleados y representación de más de mil empresas a nivel mundial. Según afirmó, su trabajo se concentra principalmente en Francia, España, Argentina y Brasil.
El empresario enfatizó que bajo el derecho corporativo de Estados Unidos, los “managers” difieren radicalmente de los “members” o socios, quienes son los verdaderos dueños del capital. Sin embargo, esta distinción técnica no ha convencido aún a los investigadores sobre su desvinculación del esquema financiero cuestionado.
Interrogantes sobre la disolución de sociedades
Un elemento que genera dudas en la investigación es la reciente disolución de MIA BIZ GROUP LLC, firmada por el propio Delloca apenas días antes de su presentación judicial. Esta sociedad era clave en el entramado corporativo, ya que gerenciaba varias de las firmas que recibieron transferencias de la AFA.
En contraste con su alegato de funciones meramente administrativas, los investigadores analizan por qué todas estas sociedades cesaron operaciones casi simultáneamente y compartían direcciones con decenas de otras empresas sin actividad aparente. La ausencia de presencia digital de algunas de estas firmas también plantea interrogantes sobre la legitimidad de los servicios facturados.
El juez González Charvay deberá determinar si las aclaraciones presentadas por Delloca son suficientes para desvincularlo de la investigación sobre el presunto desvío de fondos, o si su rol administrativo implica mayor responsabilidad en el manejo de los millones transferidos por la AFA. La resolución judicial se conocería en las próximas semanas, aunque no existe un plazo confirmado para la decisión.